Векселя Сбербанка и большие суммы денег нашли в офисе и дома во время обыска.
Следственным комитетом Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «Транспортная компания». Он подозревается в мошенничестве, а также в уклонении от уплаты налогов.
По данным пресс-службы Следственного управления следкома по Забайкальскому краю, в декабре 2014 года директор ООО обманным путем похитил около 3 млн. бюджетных средств. Установлено, что подозреваемый представил в налоговую инспекцию поддельные налоговую декларацию, договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приёмке выполненных работ и другие документы на общую сумму 2 млн. 924 тыс. В марте 2015 года указанная сумма была перечислена на счет фирмы подозреваемого и использована им по собственном усмотрению. Как сообщает пресс-служба, директору «Транспортной компании» вменяется неуплата налогов на сумму 26,9 млн. рублей.
Как удалось выяснить сотрудникам Отдела расследований «Вечорки», руководителем ООО «Транспортная компания», в отношении которого и возбудили уголовное дело, оказался Андрей Гнеуш. В ходе обыска в его доме и офисе оперативниками были изъяты около 15 тысяч долларов, 10 тысяч евро и векселя Сбербанка на сумму около 118 миллионов рублей.
Согласно данным источника в правоохранительных органах, Гнеуш создавал фирмы-однодневки, через которые и отмывал деньги. Среди таких фирм оказались ООО «Шар», ООО «Альянс-инвест» и другие.
На фото: Уголовное дело на Гнеуша возбудили еще в апреле. Позже в его офисе и квартире найдут огромные деньги.
